בתום חקירה סמויה של יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 ורשות המיסים, נעצרו 3 חשודים ישראלים, תושב ראשון לציון ושני תושבי רמלה, בחשד לעבירות הלבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ 100 מיליון שקלים – רכוש בשווי מוערך של כ 11 מיליון שקלים נתפס.
חקירת המשטרה הסמויה החלה ביחידת הסייבר הארצי של להב 433, בעקבות חשד לעבירות של קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועבירות מס בהיקף של למעלה מ 100 מיליון שקלים.
לניהול החקירה המורכבת, הוקם צוות חקירה מיוחד שפעל בשיתוף עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, פרקליטות אזרחית ויחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי.
עם התקדמות החקירה, חשפו החוקרים את התשתית הפלילית שהקימו לפי החשד 3 ישראלים בשנות ה 30 (מרכז), שהפעילו עפ"י החשד נש"פ (נותני שירותים פיננסיים) ללא היתר לסחר בקריפטו וכן נש"פ נוסף ללא רישיון כלל, וכן לא העבירו כל דיווח לרשויות האכיפה כנדרש.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, ערכו החוקרים חיפוש במספר בתי עסק, נכסים ובתיהם של החשודים במרכז הארץ, בהם נתפס רכוש בשווי מוערך של כ 11 מיליון ש"ח, ובו 3 רכבים, תכשיטים, מזומן ו 8 נכסים נדל"ן. – בגין הרכוש שנתפס, החל הליך לבחינת חילוטו.
היום הובאו החשודים בפני בימ"ש השלום בראשון לציון, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של 2 מהם עד 22.7 ואת מעצרו של השלישי עד ה 17.7.
מצ"ב צילומים
קרדיט דוברות המשטרה
